ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ...ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΥΣ

Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι και
μακρόχρονη και διεθνής. Ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση αυτών των εσόδων
χρησιμοποιούνται κατά κανόνα τα πιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι
κεφαλαιαγορές, οι κτηματαγορές, οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις
και τα καζίνο. Επιπλέον, σημαντικές διαστάσεις έχει προσλάβει και ένα συναφές ζήτημα,
αυτό της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, πού πραγματοποιείται (συχνά μεν αλλά όχι
υποχρεωτικά συνδεδεμένο με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες)
μέσω παρεμφερών διαύλων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί
φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη
νομιμοποίηση του προϊόντος εγκληματικών δραστηριοτήτων, η φερεγγυότητα και η
σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού
συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια
της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών
ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης. Παράλληλα, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990
ιδιαίτερη σημασία δόθηκε, για τους ίδιους λόγους, και στη διαμόρφωση του κατάλληλου
ρυθμιστικού πλαισίου για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
(ΑΠΌ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΕΜΕΛΗΤΡΙΟΥ ΚΛΙΚ ΕΔΩ)